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兆豐金弊案解讀4000億匯款流向

事實上，徐光曦16日才接掌董事長一職，臨危受命處理這次事件，尤其這也是國內銀行近期少見涉及違反美國洗錢的案例，甚至可能連央行也會遭到波及，格外引人關注。

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財經中心／綜合報導

兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行，涉嫌洗錢，遭美國主管機關重罰1.8億美元，由於事態嚴重，兆豐金董事長徐光曦立刻飛往美國處理，根據中央社指出，他目前已搭機返台，預計台北時間20日抵達台灣。

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兆豐金總經理吳漢卿19日強調，兆豐銀並未真正涉及洗錢，主要是雙方認知不同，直言此次兆豐銀並非個案，其他國家銀行不少也因此遭罰，甚至有銀行繳交罰金高達100億美元。

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▲兆豐銀紐約分行涉嫌洗錢，遭美國主管機關重罰57億。（圖／東森新聞）

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針對涉嫌洗錢風波，兆豐金控19日晚間緊急召開重大訊息發布會，說明主要是因為2015年1到3月間，美國紐約州金融服務署（DFS）對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查，但由於美國2016年初才針對反洗錢制定新規範，因此在2016年2月檢查報告中指出，該行在辦理匯款業務時，有應「如何借錢申報疑似洗錢交易而未申報」的行為，已違反美國防制洗錢相關法令。

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